多人网上赌博被抓 警方提醒：切勿心存侥幸

西北政法大学的教授王政勋，从事刑事案件研究三十多年。 他告诉记者，网络赌博和传统赌博一样，不仅败坏社会风气、破坏社会秩序、诱发暴力犯罪，还有着其自身特定的危害。 返利的钱，不能直接提现，必须重新下注赢钱后，才能提现出来。 赌博团伙通过多种这样的套路，挽留输钱的赌客继续赌博。 此时赌客们就会放松警惕渐渐陷入其中，这是网络赌博中最常用的第一个套路，“养鱼”。

近日，扬州江都龙川派出所接到反诈中心下发预警线索，称男子朱某名下账户存在异常，他可能正遭遇电诈。 原来，朱某由于工作收入不稳定，在朋友的介绍下，接触网络赌博，试图“赚快钱”。 今年3月以来，朱某频繁在网吧内登录某线上赌博平台，参与游戏，累计投注两万余元。 民警找到朱某时，他说自己只是在账户里反复充值，并不知道自己这是在参与赌博。 朱某因参加网络赌博，警方依法对朱某处以行政拘留8日，并处罚款300元的处罚。 今年5月，新区派出所得到线索，称男子花某名下账户有大额资金在网络平台流通，便立即联系他进行询问。

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”李娜表示，因我国周边一些境外赌博集团实际控制人和参赌人员主要为中国公民，为提高招赌成功率，犯罪集团往往聘用中国人来帮助其实施犯罪。 高远方被安排在四层，直到培训时，他才知道，自己需要从事的是网络赌博的推广。 与实体赌博不同，“菠菜”通过网络的形式进行赌博，并无实际的线下赌场，经营者通过建立赌博平台，招募大量客服，通过网络推广的形式，寻找客户注册参赌。 在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以“开设赌场”论处。

外汇市场是我国金融市场重要组成部分，防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行，是维护国家金融安全的重要方面。 本次，最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例，是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段，行刑衔接打击涉外汇违法犯罪的显著成果，持续向市场传导外汇市场严监管信号。 高端外围 下一步，国家外汇管理局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关、公安机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。

网络赌博等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。 为避免承担相应的法律责任，请不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。 网络赌博团伙的服务器一般都设置在国外，监管难度大。 同时，不法分子为逃避有关部门的监测和打击，会购买大量他人的身份证开设账户，以及使用和控制大批他人的支付账户、银行卡，以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现，开展违法犯罪活动。 依托外汇非现场大数据分析，精准探查异常外汇交易，深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索，参与重大复杂案情甄别研判，协助梳理补齐资金链关键证据，全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。 国家外汇局管理检查司负责人：中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。

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赌博会员充值后即可凭会员账户内的资金参与网站上的各项赌博活动。 但担任代理必须同时有“接受投注”的行为才能构成开设赌场罪。 当代理直接接受投注的时候，它虽然没有直接开设赌场，却是在实施一种延伸的开设赌场行为，类似于设立分会场，招引赌客并掌握赌客的参赌情况，最后根据接受的投注情况抽头渔利。 如果不接受投注，即使注册了账户，担任了赌博网站的代理，也不属于刑法规定的“开设赌场”的实行行为。 当然，这里的“不接受投注”是指没有接受投注的行为和意图。

• 之后赌客一旦没有收手，赢来的钱很快就会输光，然后举债投入，最后背上高额赌债。
• 具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。
• 网上赌场，有流量才能获利，流量越多获利越多，犯罪团伙深知这一点。
• 花某因参加网络赌博，警方依法对花某处以行政拘留6日，并罚款1000元的处罚。
• 2018年 12月，杨某、向某玲、欧某丁等3人，通过谭某森结识某通信运营商湘潭分公司员工苏某昆，拟通过该公司提供的网络环境为赌博网站提供劫持流量跳转服务。
• “开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

然而，事实上却是，网络赌博这件事，从来都和运气无关，因为有它们的存在——平台虚拟玩家，简单点讲就是电脑机器人。 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 网络赌博平台还会以佣金、返利等形式引导玩家将平台传播出去，一传十，十传百，越来越多的人会被拖入网络赌博的泥潭。 一开始，网络赌博平台会以免费游玩为噱头引诱玩家入局并施以小利，玩家“初尝甜头”赢得一部分钱财后，便会放松警惕，一旦充值了更多钱，就变成“待宰羔羊”，再也无法赢回来。 网络赌博平台针对体育爱好者推出球类运动、电竞赛事等方面的博彩项目，从比分、胜负、进球数量等都可以投注赌博。

三是与部分上游犯罪勾连紧密，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求。 二是持续完善金融犯罪检察制度机制，建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制，加强金融犯罪检察专业能力建设，不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力。 解决检察办案中指控证明犯罪难题，把高质效办好每一个案件的基本价值追求落到实处，是这批案例典型意义的重点所在。 具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。

有的人法律意识淡薄，虽然最初是被骗去国外，但工作后即使知道了违法，也抱有侥幸心理，认为“法不责众”，且人在国外比较安全。 浙江嘉兴警方很快发现了这个服务器架设在菲律宾马尼拉的赌博网站，并顺藤摸瓜抓获了已返回国内的网站工作人员高远方、刘斌斌和李阳等70余人。 按照对方指示，朱文林先注册了一个账号，再填写对方给的邀请码，最后在平台上输入了自己的姓名、银行卡卡号、手机号等信息，通过实名认证后才有了专属账号。 在平台充值“上分”后，朱文林就开始沉迷于彩票网的各种赌博游戏了。

如果一名赌客的运气足够好，能连续赢钱的时候，赌博网站就会迅速调整，使出第三个常见套路——“控杀”。 庄家通过后台修改数据控制着赌局，通过大数据分析着赌徒的下注习惯、赌本、输赢上限，让所有赌徒越陷越深。 为了进一步诱惑赌客，他们还会设计出“返利”的玩法儿，这就是赌博团伙的第二个常见套路，用来挽留更多的老客户。